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La UE avanza hacia un supervisor único contra el blanqueo


Los delitos fiscales han abierto una enorme grieta en Europa por la que el año pasado se escaparon 825.000 millones de euros, según una estimación del Parlamento Europeo. La evasión y el blanqueo de capitales se han convertido en un gran problema que los Veintisiete desean atajar. Y llevarlo a cabo, además, con mecanismos recurrentes que dejen no solo vigilar y castigar sino más bien además tapar las ubicaciones ciegas que hay en varios sistemas nacionales. Aún repiquetea en Bruselas el escándalo destapado en 2018 que tuvo como personaje principal al más grande Banco de Dinamarca, el Danske Bank, acusado de ‘centrifugar’ más de 200.000 millones de euros y que aún se opone a una cascada de multas.

Casos tan sonrojantes como ese y otros recientes detectados en Holanda y algunos países bálticos, «subrayan la urgencia de accionar», resaltaba este miércoles el responsable alemán de Economía y Finanzas, Olaf Scholz tras una videoconferencia con sus colegas. Y parece que ahora hay una línea clara a seguir. Los ministros acordaron dotarse de una entidad supranacional de vigilancia. «Unas normas más armonizadas y una supervisión a nivel de la UE nos dejarán ser más eficientes y fortalecer el marco de pelea contra el blanqueo de capitales de la UE», incidía Scholz, satisfecho con un deber que se había convertido en «prioritario» para la presidencia que su país ostentará hasta el próximo 31 de diciembre.

Lo pactado es un artículo de conclusiones que va a aceptar a la Comisión Europea emprender el marco legislativo sobre el que apuntalar el nuevo ente de supervisión para toda la UE, con poderes directos sobre las entidades de «alto compromiso» y que inclusive tendría autoridad para inspeccionar «en situaciones inusuales y claramente establecidas» a los supervisores de ámbito estatal. Un gran salto si se tiene presente que hasta ahora numerosos países eran reticentes a ceder competencias.

De entrada, las instituciones financieras y las criptodivisas serían las primeras que se colocarían bajo la lupa. Y se trabajaría en una siguiente fase con las actividades no financieras que tengan la posibilidad de considerarse bajo sospecha.

«España apoya el refuerzo de los mecanismos recurrentes y la aplicación traje de la normativa mediante una autoridad europea de supervisión y un reglamento único», destacaba la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, antes de esa asamblea. También ella resaltaba como «una prioridad» tener ese mecanismo único contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.



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